Правила передачи информации в Росфинмониторинг о сделках(операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходовили финансирование терроризма
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2021
№ 569 утверждены новые правила передачи информации в Федеральную
службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания
юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и
индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации.
Данное постановление Правительства Российской Федерации
вступает в законную силу с 23.04.2021.С даты вступления постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2021№ 569 применяются
новые правила передачи информации в Росфинмониторинг о сделках
(операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или
финансирование терроризма. Обязанность касается адвокатов, нотариусов,
юридических, бухгалтерских и аудиторских компаний. Ранее у адвокатов и
нотариусов была возможность представлять сведения через свои палаты.
После вступления в силу вышеуказанного постановления Правительства РФ
всем придется делать это самостоятельно. Кроме того, по общему правилу
передать информацию нужно через личный кабинет в течение 3 рабочих
дней, следующих за днем, когда выявили подозрительную сделку или
операцию.
Порядок передачи сведений на материальном носителе
детализировали. К диску или флеш-носителю нужно приложить бумажное
сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лица и передать
непосредственно в ведомство или отправить заказным письмом с
уведомлением. Также, запретили разглашать факт передачи сведений.